本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈 述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。江苏长龄液压股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月11日收到公司非董事朱芳密斯提交的书面辞任演讲。朱芳密斯因工做调整缘由申请辞任公司第三届董事会非董事、计谋委员会委员职务。公司于同日别离召开职工代表大会和第三届董事会第八次会议，选举朱芳密斯为公司第三届董事会职工代表董事、计谋委员会委员。按照《公司法》《公司章程》等相关，朱芳密斯的告退演讲自送达公司之日起生效。朱芳密斯的告退不会导致公司董事会人数低于人数，不会影响公司董事会的一般运转，亦不会对公司的规范运做和日常运营发生晦气影响。按照《公司法》《上市公司章程》等法令、律例及规范性文件和《公司章程》的相关，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举发生。公司于2025年11月11日召开职工代表大会，经全体取会职工代表认实审议并表决，分歧同意选举朱芳密斯担任公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起大公司第三届董事会任期届满之日止。朱芳密斯合适相关法令、律例及规范性文件对董事任职资历的要求，其担任公司职工董过后，合适相关法令、律例及规范性文件的要求。2025年11月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举计谋委员会部门委员的议案》，同意选举朱芳密斯为公司计谋委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司第三届董事会计谋委员会构成不变，别离为：夏先生、朱芳密斯、卞钱忠先生，此中夏先生任从任委员。朱芳密斯，中国国籍，无境外永世，结业于上海财经大学，本科学历，具有高级会计师职称。1997年至2011年，任江阴市新和桥化工无限公司会计科科长；2011年至2018年7月，任江阴市长龄机械制制无限公司财政总监；2018年7月至2024年8月，任本公司副总司理，财政担任人；2024年8月至今，任本公司董事、副总司理，财政担任人。截至目前，朱芳密斯未间接持有公司股票，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其现实节制人、公司董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在《公司法》中不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。